洗钱风险管理与政策研究 - Shenzhen, 中国 - Tencent

Relationship Manager, Priority

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Role Responsibilities · Scope of Role: · Customer sales and service · 职责范围: · 客户销售与服务 · Key Responsibilities/Challenges: · Understand, acknowledge and comply with the requirements onindividual accountabilities and responsibilities of the job set out in applicable local laws ...

Teller

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Role Responsibilities · Account for branch's operations; counter transactions including system operations to ensure execution accuracy, compliance, and completeness in line with bank internal and external rules/procedures/manuals/standards/group requirements/regulatory requireme ...

Senior Teller

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Role Responsibilities · Scope of Role: · Account for branch's operations; counter transactions including system operations to ensure execution accuracy, compliance, and completeness in line with bank internal and external rules/procedures/manuals/standards/group requirements/re ...

Client Care Executive, Personal Clients

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Role Responsibilities · Job Summary · Responsible – Answer customer inquiries, maintain relationships with customers and provide excellent customer service to ensure customer needs are met · 回答客户咨询,维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求 · Accountable – Follow the bank's management manual, ...

Executive, Client Care Centre Service

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Role Responsibilities · Job Summary · Responsible – According to banking process to perform relevant service request checking, customer retain and CDD review. Support process service applications by customers through telephone banking; uploading, distributing, and reporting of ...

Acquisition Manager

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Job Description · 主要职责 Essential responsibilities and duties: · Assist project managers to implement the Virginia Project Management System (PMS) standards in a timely manner and propose positive ways to achieve key performance indicators.协助项目经理及时执行佛吉亚项目管理系统(PMS)标准,提出积极方式实现关键绩 ...

Sr. Executive, Client Centre Sales

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Role Responsibilities · Strategy · Awareness and understanding of the Group's business strategy and model appropriate to the role. · 充分了解和认知集团的业务战略和定位模式 · Business · Awareness and understanding of the wider business, economic and market environment in which the Group operates. ...

Business Development Executive, Priority, GBA

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Role Responsibilities · Scope of Role: · To pro-actively promote designated Retail Clients products and services and acquire new customers. · 工作范畴: · 主动推广指定的个人银行产品和服务及开发新客户。 · Key Responsibilities/Challenges: · Participate in sales promotions and activities to achieve/exceed ...

跨境支付合规运营

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跨境支付合规运营 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 两年以上工作经验 更新于年04月16日 岗位职责 1.负责跨境业务合规评估和监管报备等工作;研究外管和跨境人民币的法规、政策及标准发展趋势,与合规、风控、财务、法务、政策等团队对接,保障跨境业务安全健康发展;2.对接境内外监管的合规要求,根据法律法规的要求,梳理各类业务风险并解决,包括业务报备、数据报送、流程管理等。 · 岗位要求 1.熟悉当今外汇行业主流产品的模式和发展情 ...

制裁风险专项管理

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制裁风险专项管理 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月30日 岗位职责 1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准,如联合国决议,中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化,对风险预警具备敏感度,提供场景化的风险管理建议和指引;2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估,能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的 ...

高级法律顾问/专家法律顾问

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高级法律顾问/专家法律顾问 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 S1 点击了解更多BG信息 法律与公共策略 十年以上工作经验 更新于年04月08日 岗位职责 1.跟踪法律法规、行业标准、监管要求及行业实践动态,洞察内外部合规态势;2.针对特定合规事项,拉通法务团队,制订和优化合规策略、实施指引、标准流程;3.对前沿法律问题进行前瞻性的法律合规研究;4.参与法务相关系统和工具的搭建。 · 岗位要求 1.法学本科及以上学历;2.10年及以上合规相关工作经验;3.熟悉和了解 ...

国际业务风险管理专家

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国际业务风险管理专家 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月10日 岗位职责 1.搭建跨境业务(外汇/跨境人民币)的合规及风险管理框架;2.开展跨境业务风险识别、评估及监测,结合反洗钱与制裁要求,制定切实可行的落地合规及风控方案;3.检视和评估跨境业务的合规性,制定针对合规差距的整改方案,并推动落实;4.协调公司内外部资源,建立和完善跨境业务风控系统、标准和流程。 · 岗位要求 1.具备3年以上监 ...

反洗钱与制裁合规管理

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反洗钱与制裁合规管理 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 五年以上工作经验 更新于年05月01日 岗位职责 1.针对金融机构反洗钱法律法规及监管规定,负责解读、内化、牵头制定内部落地实施方案;2.以风险为本为原则,制定客户尽职调查、客户风险等级、可疑交易监测或名单监测中的某一方向相关的系统、模型或作业流程的详细工作策略;3.针对工作参与方向的全流程,梳理完善工作机制和排查各类漏洞。 · 岗位要求 1.本科及以上学历;2.五年或 ...

支付风险管理

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支付风险管理 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 五年以上工作经验 更新于年05月01日 岗位职责 1.负责支付风险的分析、识别、评估与管控;2.结合监管要求与业务实际情况,数据与科技驱动设计相关能力、系统、机制,最大限度降低风险敞口。 · 岗位要求 1.熟悉业务安全领域(最好是支付领域)常见的风险;2.掌握SQL的使用,具备数据分析能力,能够从数据得到结论;3.了解Python、机器学习常见算法者优先,有计算机相关专业背景优 ...

高级法律顾问(pcg社交线法务组)

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高级法律顾问(PCG社交线法务组) 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 S1 点击了解更多BG信息 法律与公共策略 五年以上工作经验 更新于年03月12日 岗位职责 1.负责平台与内容事业群产品及业务的法律风险管控,包括日常法律合规风险评估、业务合规体系建设等;联动相关团队,妥善应对合规风险事件;2.重点负责互联网产品个人信息保护和数据安全风险识别、管控和解决,构建产品、业务数据合规的相关的风控制度和流程;3.负责起草、审核各类合同及法律文书,参与合同商务谈判,为产品合 ...

企业发展(高级)法律顾问

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企业发展(高级)法律顾问 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 S1 点击了解更多BG信息 法律与公共策略 三年以上工作经验 更新于年04月16日 岗位职责 1.负责对接业务合同文书的草拟、审核及制定;2.建设并完善业务法律风险控制流程及制度;3.按业务需求及目的,进行法律风险评估和管理,提出可行性建议;4.负责业务相关各类投诉、法律函件的分析和处理,防范法律风险;5.跟踪和研究互联网行业、社会热点、政策法律动态,识别合规风险,开展合规宣导,促进业务合规运营。 · 岗位要 ...

支付业务政务经理

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支付业务政务经理 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 S1 点击了解更多BG信息 法律与公共策略 三年以上工作经验 更新于年05月06日 岗位职责 1.与金融管理部门建立并维持良好的工作关系,对接金融管理部门对业务主体提出的工作要求,统筹推动内部落地执行与及时反馈;2.准确把握金融政策法规及宏观政策导向,及时进行金融政策与趋势解读;根据业务发展需要,及时进行政策风险与建议输出,为业务合规稳健发展提供有效支持;3.组织完成创新业务政策评审与监管报备、重大事项监管报告、监管 ...

海南进化论私募基金管理-宏观研究员(2023届))

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招聘信息 · 海南进化论私募基金管理-宏观研究员(2023届)) 发布时间: 结束时间: 申请职位 公司名称:海南进化论私募基金管理有限公司 · 工作地点:广东省 - 深圳市 · 工作性质:全职 · 职能类别:金融/保险类 · 招聘人数:1人 · 薪资待遇:面议 · 工作内容描述 · 一、岗位职责: · 1、对国内外宏观经济形势进行研究和分析,搭建和完善宏观研究框架,定期撰写宏观分析报告; · 2、负责对宏观数据及政策进行持续跟踪研究预测,完善宏观数据库; · 3、跟踪宏观经济运行状况及宏观事件动态,对各类资产表现进行长期跟踪分析; · 4、负责撰 ...

高级法律顾问(pcg新闻与公共法务组)

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高级法律顾问(PCG新闻与公共法务组) 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 S1 点击了解更多BG信息 法律与公共策略 五年以上工作经验 更新于年03月12日 岗位职责 1.负责对接内容和平台事业线相关新业务产品的合规风险管控;2.负责对接业务合同文书、用户协议、隐私政策等规则条款的草拟、审核及制定;3.根据业务发展需求及目的,进行法律风险评估和管理,并提出可行性建议;4.跟踪行业发展及监管动态,识别合规风险,开展合规检查和培训,督导业务合规运营。 · 岗位要求 1. ...

高级法律顾问(保险方向)

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高级法律顾问(保险方向) 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 S1 点击了解更多BG信息 法律与公共策略 五年以上工作经验 更新于年04月17日 岗位职责 1.金融理财产品法律合规风险评估和管理,提出可行性操作建议;2.金融理财业务的法律文书草拟、审核及制定;3.建设和完善金融理财业务法律合规风险管控的流程及制度;4.开展金融理财业务合规检查,督导业务业务合规经营;5.处理金融理财业务投诉及法律函件,防范法律风险;6.跟踪行业监管政策,开展合规宣传和培训。 · 岗位要求 ...