- 1.针对金融机构反洗钱法律法规及监管规定,负责解读、内化、牵头制定内部落地实施方案;2.以风险为本为原则,制定客户尽职调查、客户风险等级、可疑交易监测或名单监测中的某一方向相关的系统、模型或作业流程的详细工作策略;3.针对工作参与方向的全流程,梳理完善工作机制和排查各类漏洞。 岗位要求
- 1.本科及以上学历;2.五年或以上反洗钱工作经验,精通国内外反洗钱相关法律法规,熟悉义务机构反洗钱通行做法和领先实践;3.实际参与并熟悉客户尽职调查系统、客户风险等级模型、可疑交易检测模型或相关审核作业流程其中的一项或多项;4.具备较强的学习能力,沟通协调能力和团队合作精神。
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Job Summary · Responsible – Answer customer inquiries, maintain relationships with customers and provide excellent customer service to ensure customer needs are met · 回答客户咨询,维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求 · Accountable – Follow the bank's management manual, ...
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Teller
2周前
Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Account for branch's operations; counter transactions including system operations to ensure execution accuracy, compliance, and completeness in line with bank internal and external rules/procedures/manuals/standards/group requirements/regulatory requireme ...
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Teller
1周前
Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Scope of Role: · Account for branch's operations; counter transactions including system operations to ensure execution accuracy, compliance, and completeness in line with bank internal and external rules/procedures/manuals/standards/group requirements/re ...
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Scope of Role: · To pro-actively promote designated Retail Clients products and services and acquire new customers. · 工作范畴: · 主动推广指定的个人银行产品和服务及开发新客户。 · Key Responsibilities/Challenges: · Participate in sales promotions and activities to achieve/exceed d ...
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Scope of Role: · To pro-actively promote designated Retail Clients products and services and acquire new customers. · 工作范畴: · 主动推广指定的个人银行产品和服务及开发新客户。 · Key Responsibilities/Challenges: · Participate in sales promotions and activities to achieve/exceed ...
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Job Summary · Responsible – According to banking process to perform relevant service request checking, customer retain and CDD review. Support process service applications by customers through telephone banking; uploading, distributing, and reporting of ...
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Strategy · Awareness and understanding of the Group's business strategy and model appropriate to the role. · 充分了解和认知集团的业务战略和定位模式 · Business · Awareness and understanding of the wider business, economic and market environment in which the Group operates. ...
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制裁风险专项管理
1周前
Tencent Shenzhen, 中国制裁风险专项管理 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月30日 岗位职责 1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准,如联合国决议,中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化,对风险预警具备敏感度,提供场景化的风险管理建议和指引;2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估,能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的 ...
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Faurecia Shenzhen, 中国Job Description · 主要职责 Essential responsibilities and duties: · Assist project managers to implement the Virginia Project Management System (PMS) standards in a timely manner and propose positive ways to achieve key performance indicators.协助项目经理及时执行佛吉亚项目管理系统(PMS)标准,提出积极方式实现关键绩 ...
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Bosch Shenzhen, 中国 全职Job Description · 职位简述: · 负责工厂电气与能源相关管理工作;电力系统的规划、实现和监督;工厂整体的能源供应和监控;能源效率管理;电气系统的维修和保养;维修计划的实施;DDC及TPM管理;部门数据统计与处理等。 · Responsible for factory electrical and energy related management work; Planning, implementation, and supervision of the power system; The overall energy supply a ...
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Takeda Pharmaceutical Shenzhen, 中国 全职By clicking the "Apply" button, I understand that my employment application process with Takeda will commence and that the information I provide in my application will be processed in line with Takeda's Privacy Notice and Terms of Use. I further attest that all information I sub ...
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Strategy · Responsible for branch's Banca revenue target and their individual target based on IS scorecard. · Business · Joint call withRM on Banca products (mainly focused on RP products). · Processes · People & Talent · Provide onsite training on ...
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pql
1周前
Faurecia Shenzhen, 中国Job Description · 主要职责 Essential responsibilities and duties: · 全面负责量产前的质量交付Overall responsibility for the achievement of quality deliverables until the start of production. · 主要 任务 The main missions of the role are: · 确保在所有区域内分享关于项目管理系统(PMS)可交付成果、工程变更请求(ECR)、产品质量问题、经验教训、车间解 ...
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Covestro Shenzhen, 中国 全职Main Responsibilities · Project Start-up phase: · 首先需要在现有TPU深圳工厂中接受TPU相关生产知识的培训,包括工艺、产品、流程及操作步骤等; · Be the trainer of TPU chemicals in process, products, process diagram & operation procedures in current Shenzhen TPU running plant; · 在Start-up manager指导下协助OE准备并完善新工厂相关相关SOP; · Wor ...
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Takeda Shenzhen, 中国 全职Description · 主要职责 · 有效执行公司及所在区域的市场推广策略,制定个人绩效计划,确保市场推广目标的完成及超越完成。 · 就目标区域开展日常拜访及宣传推广工作,合理安排客户拜访,与目标区域客户保持良好长期的合作关系。 · 积极有效开发新客户,了解目标客户情况,为新代表的日常客户拜访工作提供指导。 · 及时、真实的完成各项工作报表。 · 严格执行公司各项市场活动,了解竞争产品最新动态,准确传递产品信息。 · 监控目标区域市场动向,及时向地区经理/主管汇报。 · 收集患者使用产品后的不良反应信息,及时将信息汇报给公司相关部门。 · 部门职 ...
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Standard Chartered Bank Shenzhen, 中国 全职Role Responsibilities · Strategy · Collaborate with Affluent team (primarily Priority Private) branches/distribution/segment teams to acquire high net-worth clients through client events, campaigns, service offerings etc · Setup collaboration arrangement with CCIB and BB to ac ...
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国际业务风险管理专家
1周前
Tencent Shenzhen, 中国国际业务风险管理专家 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月10日 岗位职责 1.搭建跨境业务(外汇/跨境人民币)的合规及风险管理框架;2.开展跨境业务风险识别、评估及监测,结合反洗钱与制裁要求,制定切实可行的落地合规及风控方案;3.检视和评估跨境业务的合规性,制定针对合规差距的整改方案,并推动落实;4.协调公司内外部资源,建立和完善跨境业务风控系统、标准和流程。 · 岗位要求 1.具备3年以上监 ...
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国际业务风险管理专家
1周前
Tencent Shenzhen, 中国国际业务风险管理专家 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 1.搭建跨境业务(外汇/跨境人民币)的合规及风险管理框架;2.开展跨境业务风险识别、评估及监测,结合反洗钱与制裁要求,制定切实可行的落地合规及风控方案;3.检视和评估跨境业务的合规性,制定针对合规差距的整改方案,并推动落实;4.协调公司内外部资源,建立和完善跨境业务风控系统、标准和流程。 · 岗位要求 1.具备3年以上监 ...
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洗钱风险管理与政策研究
1周前
Tencent Shenzhen, 中国洗钱风险管理与政策研究 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 1.参与公司洗钱风险管理体系架构,优化各类洗钱风险管理的程式,计量风险管控的结果;2.参与国家、机构、产品与服务、渠道和场景、客户、交易等风险评估与管控工作;3.负责FATF互评估与义务机构相关的前期准备工作;4.负责追踪国际反洗钱标准及国内法律法规动态,推动工作实践的转化及落实。 · 岗位要求 1.本科及以上学历;2 ...
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尽职调查系统产品经理
4天前
Tencent Shenzhen, 中国尽职调查系统产品经理 深圳 分享 分享岗位 · 方式1:复制岗位链接 · 方式2:分享岗位海报 · 手机扫描二维码分享 · 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 产品 两年以上工作经验 更新于年05月14日 岗位职责 1.负责客户尽职调查系统的产品策划工作,承接合规、内部、用户等各方需求,设计满足多方需求的面向客户的功能或中后台系统。并持续负责线上系统的持续优化和改造;2.理解并设计系统内履职数据库表,负责在数据库中校验数据准确性,并提取自身系统的履职数据。 · 岗位要求 1.2年及以上产品策划经验,具备中后台的产品策划经验,熟悉SQL语言 ...
反洗钱与制裁合规管理 - Shenzhen, 中国 - Tencent
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