正莉 熊

根据各自岗位职责落实分行全面风险管理 · 包括信用风险管理、市场风险管理、国别风险管理、信息科技风险管理、业务连续性管理、信贷与投融资运行监测 · 放款见证及抵质押品等具体工作。 · ...

该职位来源于猎聘 岗位职责 1、体系建设与优化 负责制定、完善集团内控管理体系,包括流程制度、风险清单、控制矩阵等,确保符合制造业(如生产、供应链、成本等)业务特点。 主导内控自评、穿行测试及缺陷整改跟踪,针对工厂端(如采购、存货、固定资产等)设计关键控制点。 2、风险识别与管控 识别集团及各子公司的运营、财务、合规风险,提出改进建议并推动落地。 参与重大投资项目、并购事项的内控尽职调查与风险评估。 3、审计与合规监督 统筹开展内部审计项目(如财务审计、流程审计、舞弊调查等),对接外部会计师事务所。 监督子公司内控执行情况,确保符合合规要求(如SOX、C ...

！ 该职位来源于猎聘 岗位职责: · 运营风险控制 协助管理并推动运营治理,识别并缓解运营风险,确保运营方面的控制在合规、风险管理和数据保护要求得到落实。 · 流程与标准化 针对于各项风险控制管理,制定并优化运营治理流程,确保业务活动透明可控,必须同时符合监管和集团两方面的要求。 · 指标监控与改进 通过监测运营关键风险指标来监控运营表现,并提出改进建议,督促相关部门落实整改,并及时报告。 · 内控框架实施 实施运营内控框架的各项要求,定期检查落实情况,确保内控框架有效实施。 · 数据风险与保护 识别日常运行的数据风 isk，推动隐私保护和信息安 ...