洗钱风险管理岗 - 深圳市

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· 工作职责 · 工作部门:风险管理中心—风险管理部 · 工作岗位:股权风险管理岗 · 工作地点:深圳 · 岗位职责: · 1、支持建立和完善股权投资业务风险管理的制度、政策和流程,明确并执行公司对股权投资业务风险的管理程序和管理要求; · 2、对股权类项目进行尽职调查和风险评估,出具专项评估报告, 提出风险控制措施; · 3、定期对股权投资组合的风险情况进行监控和预警; · 4、根据公司整体风险偏好,协助制定风险偏好指标、关键风险指标和限额,适时修订股权投资相关业务授权。 · 5、完成上级领导交办的其他工作。 · 任职要求 · 1、国内外院校法律、金 ...

· 工作职责 · 工作部门:风险管理中心-风险管理部 · 工作岗位:市场风险管理岗 · 工作地点:深圳 · 岗位职责: · 1、支持建立和完善权益、商品投资业务风险管理的制度、政策和流程,明确并执行公司对权益、商品投资业务风险的管理程序和管理要求; · 2、定期对权益、商品投资组合的风险情况进行监控和预警; · 3、对权益类、商品类业务创新产品方案进行风险评估、风险测算,提供专业意见或出具专项评估报告, 提出风险控制措施; · 4、完成上级领导交办的其他工作。 · 任职要求 · 1. 国内外院校金融类、经济管理、金融工程等专业硕士研究生及以上学历, ...

根据公司风险管理体系要求,建立并完善公司各类风险计量模型,为公司风险管理提供量化计量专业工具与支持 · 1.根据公司风险管理体系要求,建立并完善公司各类风险计量模型,具体包括风险预警模型、交易对手信用敞口SA-CCR计量模型、内部信用评级模型、经济资本计量模型、衍生品估值与定价模型等多种Risk Management Model的相关工作2. 根据风控数字化建设要求,组织及规划risk management system的需求设计、功能设计系统实施验收及后续管理和持续优化工作3. 对AI大Model在risk management中的应用有一定研究和探索 ...

深圳市 · 1、开展反洗钱相关法律、法规和准则的追踪解读工作; · 2、对公司业务洗钱风险进行识别与评估; · ...

· 工作职责 · 工作部门:法律合规部 · 工作岗位:洗钱风险管理岗 · 工作地点:深圳 · 岗位职责: · 1、开展反洗钱相关法律、法规和准则的追踪解读工作,督导制度立改废;组织建立健全公司反洗钱各项制度,监督反洗钱内部控制制度的执行情况,及时纠正存在的问题; · 2、针对反洗钱工作开展过程中可能存在的法律合规风险隐患开展合规提示、督导、整改工作;对公司业务洗钱风险、户洗钱风险以及整体洗钱风险进行识别、评估、监测和报告; · 3、开展各类反洗钱检查,拟写检查报告;向公司各部门和各分支机构提供反洗钱咨询和审核建议,督导其反洗钱工作开展;组织公司各部门和 ...

· 工作职责 · 工作部门:招商期货—资产管理部 · 工作岗位:风险管理岗 · 工作地点:深圳 · 岗位职责: · 1、负责公司资产管理业务各项风险管理工作,包括但不限于协助公司建立健全资管业务制度,对资管业务流程进行风控审核,对资管产品全生命周期进行风险监测与管控,以及其他风控相关的事项; · 2、负责部分资管业务信息披露文件的编制、审核与报送工作,包括定期与临时报告,确保披露信息符合监管规定及产品合同约定; · 3、协助部门日常产品运营事务,推进部门内部流程优化及团队协作相关工作; · 4、完成领导交办的其他任务。 · 任职要求 · 1、国内外院校 ...

· 工作职责 · 工作部门:招商期货—法律合规部 · 工作岗位:反洗钱岗 · 工作地点:深圳 · 岗位职责: · 1、负责根据法律法规及监管要求,建立、完善公司反洗钱制度体系,组织、推动和监督全公司反洗钱工作开展; · 2、负责开展洗钱风险自评估工作,持续识别公司整体以及各业务中的洗钱风险,根据风险识别情况优化业务流程; · 3、负责组织和实施客户身份识别、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理,进行反洗钱监控名单管理;开展洗钱或恐怖融资的可疑交易监测、分析和报告工作;按要求报送各类反洗钱报告; · 4、负责反洗钱管理系统的建设和完善; · 5、组织开展 ...

搭建集团管理体系:研究监管规则、设计制定相关管理框架和配套制度等。 · 督导成员公司管理:落实分类分级管理、压实主体责任、实施穿透式管控。 · 风险监控和报告:协调推动建立监测机制,定期制定相关管理报告。 · ...

您的浏览器不支持canvas · 用微信扫描二维码 · 可分享职位给微信好友或朋友圈 · 1.统筹反洗钱系统建设及优化; · ...

· 工作部门: · 资金管理部 · 工作地点:深圳 · 落实公司流动性风险管理的政策、风险偏好和限额指标管理体系, · 开展流动性风险指标的日常计量、监测、预警、报告以及监管报送等工作, · ...

+平安银行-交易银行部-深圳市 3年经验负责票据业务产品研发制度建设系统管理数据治理风险管理票交所对接保障合规开展具备公司产品业务经验优先系统敏捷开发推动经验快速协调开发人员推动功能落地迭代主观能动性责任心强创新意识学习能力善于沟通团队合作+ ...

1.统筹落实反洗钱法律合规; · 2.识别评估产品、业务洗钱风险,指导业务部门履职; · 3.开展洗钱风险研究,撰写研究报告、监管报告; · 4.开展反洗钱培训。 · ...

+您的浏览器不支持canvas · 用微信扫描二维码 · 可分享职位给微信好友或朋友圈 · + · +++负责公司日常市场风险管理工作+组织开展市场风险业务评审与风险评估+ · ,+ 定期、不定期对投资组合进行市场风险评估与检视++ 岗位要求 / + /国内外院校硕士研究生及以上学历/+/金融、经济、金融工程、数学、统计学等相关专业,/+/具备FRM/CFA/CPA等资质者优先;/+/1年以上银行理财/银行总部,/+/证券公司,/+/基金公司市场风险管理工作经验;/+//+,//+,/ ...

· 工作职责 · 1. 负责制定和提交信贷管理系统、预警系统等风险管理系统的开发业务需求与测试工作; · 2. 参与风险数据分析、协助推动风险相关监管数据集市、基础风险数据指标库的建设,推动风险相关监管及内部管理报表的自动化; · 3. 制定和提交相关系统业务需求,参与实施系统测试、上线验收及相关培训; · 4. 负责监控系统的正常运行,监测系统的各类操作; · 5. 完成领导交办的其他工作。 · 任职要求 · 1. 计算机、数学、金融、经济相关专业本科及以上学历; · 2. 三年及以上银行相关工作经验,有信贷系统咨询及开发相关工作经验者优先; · 3 ...

· 工作职责 · 1、负责投资监督工作,管理组合投资政策,设计风险管理方案,推动风控系统开发。 · 2、审核投资业务行为,包括投资组合的股票、债券和基金的交易行为。 · 3、对投资组合的投资交易进行事中监控,记录投资异常情况,处理基金投资内部风险控制事项。 · 4、负责将风控逻辑转化为系统逻辑,推进公司风控系统一体化建设,用数智化手段提升风险管理效能。 · 任职要求 · 1、硕士研究生及以上学历,经济、金融、风险管理、审计等相关专业。 · 2、三年以上风险监控相关岗位工作经验,具备境外资管业务风险管理经验优先。 · 3、工作勤勉尽责,主动学习、善于沟通 ...

您的浏览器不支持canvas · 用微信扫描二维码 · 可分享职位给微信好友或朋友圈 · , · ,1、 负责制定和完善全行风险政策和信贷管理制度; · , · ,1、金融相关专业大学本科以上学历; · ...

· 平安证券-证券总部法律合规部招聘反洗钱管理岗。负责公司反洗钱机制建设、系统模型建设,组织公司各部门及分支机构落实工作要求;负责反洗钱法律法规准则和监管要求的追踪、传达和落实工作;协助组织、协调、监督公司根据法律法规以及公司制度规定开展包括客户尽职调查工作、大额/可疑交易监测分析报告、制裁及反洗钱名单管控等反洗钱管理工作; · 组织开展wash风险评估,anti-money laundering合规检查; · 负责anti-money laundering合规咨询宣导与培训作品。 · ...

· 工作职责 · 职责一:汽车分期贷前申请反欺诈防控体系与落地 · 1.牵头汽车分期贷前欺诈防御体系的设计与落地实施,建立行业领先的反欺诈防控标准; · 2.深度挖掘汽车分期业务欺诈风险的行业特征,构建汽车专属欺诈风险防控模型与规则体系; · 3.结合行业典型欺诈案例开展风险研判,提炼场景化风险识别逻辑,推动审批与监控策略的迭代优化; · 4.主导征信数据评估及策略应用方向规划,制定数据赋能汽车分期反欺诈的整体解决方案。 · 职责二:汽车分期贷前业务风险治理与联动处置 · 1.搭建贷前欺诈分期业务风险监控体系,针对欺诈风险指标异动实施风险排查与预警; ...

· 工作职责 · 负责全行公司授信业务授信后管理相关的各项工作,具体包括: · 1.贷(投)后管理:监督、检查分行贷(投)后管理工作完成情况及工作质量,定期对分行贷(投)后管理工作履职情况进行考评; · 2.信用风险监测及预警:编写、汇总各类风险预警报告,监督分支机构风险预警工作的开展情况,并实施相关考核和指导; · 3.信贷资产风险分类管理:对全行公司业务信贷资产进行风险分类审核; · 4.信贷检查:参加一般信贷业务检查及专项检查,并督导检查发现问题的整改及问责工作; · 5.督导分行重点客户的风险化解工作; · 6.完成领导交办的其他工作。 · 任 ...